寧波聯合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2025年8月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年8月22日以通訊表決方式召開。公司現有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審核并表決通過了《公司2025年半年度報告》及《公司2025年半年度報告摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審核并表決通過了《關于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務資助予以利率調整的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2025年半年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2025年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2025年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監(jiān)事會

2025年8月25日