寧波聯(lián)合集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年11月14日
(二)股東大會召開的地點：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 114 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 94,941,788 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 30.5396 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
會議召集人：公司董事會。
會議主持人：董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。
本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席1人，董事長李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉先生、獨立董事翁國民先生、獨立董事陳文強先生、獨立董事蔣奮先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書湯子俊先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂公司《章程》的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 94,227,988 | 99.2481 | 712,000 | 0.7499 | 1,800 | 0.0020 |
2、 議案名稱：關(guān)于修訂公司《股東會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 94,228,588 | 99.2488 | 710,600 | 0.7484 | 2,600 | 0.0028 |
3、 議案名稱：關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 94,227,588 | 99.2477 | 711,600 | 0.7495 | 2,600 | 0.0028 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂公司《章程》的議案 | 2,100,927 | 74.6405 | 712,000 | 25.2955 | 1,800 | 0.0640 |
注：不含公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
需特別決議表決通過的議案1已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江波寧律師事務(wù)所
律師：何卓君、韓錄川
2、 律師見證結(jié)論意見：
本公司聘請的浙江波寧律師事務(wù)所何卓君律師、韓錄川律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會之法律意見書》（以下簡稱“法律意見書”）。律師認為：公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議表決程序均符合《公司法》《股東會規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。法律意見書全文詳見2025年11月15日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
2025年11月15日